6月4日，洋縣公安局所接一事主王某報警稱，其因生意需要周轉(zhuǎn)資金，于6月3日中午在某貸款平臺上申請貸款2萬元，當(dāng)日下午其接到陌生人來電，對方稱王某的貸款申請已被通過，可以貸款3萬元，并讓王某添加“客服”QQ號。
事主添加對方為QQ好友后，按照對方要求將簽好字、按好指紋的貸款合同及姓名、銀行卡號發(fā)送給對方，隨即，“客服”稱需要先買一份3000元的保險，王某轉(zhuǎn)賬后，“客服”又稱王某的銀行流水不夠，需要交納1.5萬元保證金，后期一并返還。
王某再次轉(zhuǎn)賬后，“客服”稱流水只驗證了90%，還需要3.5萬元才能提升到100%，如果不打款的話，不但前面的錢無法退還，對方還將起訴王某，將賬戶凍結(jié)。王某轉(zhuǎn)賬3.5萬元后，對方稱系統(tǒng)里只有一張15萬元的支票，要其繼續(xù)轉(zhuǎn)賬4.7萬元，這下王某恍然大悟自己被騙5.3萬元。
騙分子通過網(wǎng)絡(luò)、電話、短信等方式發(fā)布虛假貸款、代辦信用卡、信用提額、消除征信等信息，抓住被害人“急用錢”心理，以需要交納保證金、手續(xù)費(fèi)、驗資等方式，騙取事主直接通過各種支付渠道匯款，或利用釣魚網(wǎng)站套取事主的各類賬戶、密碼等信息后，直接轉(zhuǎn)賬消費(fèi)。
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